"Ziel der Oesterreichischen Nationalbank war es, in der Embargoüberwachung eine Vorreiterrolle einzunehmen. Mit der Einführung von SMARAGD - einem international anerkannten Produkt -  durch ANECON und Cellent ist ein wichtiges Projekt der OeNB realisiert worden, auf welches wir stolz sind."

Mag. Andreas Dostal
Leiter Zahlungsverkehrsabteilung

SMARAGD/Monitor - Embargoüberwachung

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat erfolgreich die Produktlösung SMARAGD/Monitor zur Embargoüberwachung eingeführt. Ziel war es, eine lückenlose Zahlungsverkehrsüberwachung sicherzustellen. Diese berücksichtigt:

  • Gesetzliche Rahmenbedingungen
  • Prüfkriterien für Zahlungsaufträge der FMA / BMI
  • EU-Richtlinien
  • OFAC-Liste (Office of Foreign Assets Control)
  • BANZ EU-Liste (Bundesanzeiger) sowie der
  • FATF-Liste (Financial Action Task Force on Money Laundering).

Durch SMARAGD/Monitor erfolgen diese Prüfungen innerhalb der Transaktionsabwicklung in Echtzeit.

ANECON stellte das Projekt gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Cellent AG in time & in budget erfolgreich fertig.

Herausforderungen

Herausforderung im Projektverlauf war, die Überprüfung sämtlicher kritischer Daten im Zahlungsverkehr mit Fuzzy Logic Komponenten regelkonform abzudecken. Die Transaktionsabwicklung der OeNB war mehrfach abzusichern, um Ausfalls- oder Verzögerungsszenarien auszuschließen.

ANECON Leistungen

  • Produkteinführung SMARAGD/Monitor
  • Fachliche Spezifikation
  • Technische Systemkonzeption
  • Testkoordination und Testunterstützung
  • Projektmanagement in Abstimmung mit dem OeNB-Projektleiter
  • 2nd Level Support für die OeNB

Im Rahmen des 29. Target User Group Meetings in der OeNB wurde vor zahlreichen interessierten Vertretern aus der Bankenbranche über dieses Projekt berichtet.