Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat erfolgreich die Produktlösung SMARAGD/Monitor zur Embargoüberwachung eingeführt. Ziel war es, eine lückenlose Zahlungsverkehrsüberwachung sicherzustellen. Diese berücksichtigt:

• Gesetzliche Rahmenbedingungen
• Prüfkriterien für Zahlungsaufträge der FMA / BMI
• EU-Richtlinien
• OFAC-Liste (Office of Foreign Assets Control)
• BANZ EU-Liste (Bundesanzeiger) sowie der
• FATF-Liste (Financial Action Task Force on Money Laundering).

Durch SMARAGD/Monitor erfolgen diese Prüfungen innerhalb der Transaktionsabwicklung in Echtzeit.

ANECON stellte das Projekt gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Cellent AG in time & in budget erfolgreich fertig.

Herausforderung im Projektverlauf war, die Überprüfung sämtlicher kritischer Daten im Zahlungsverkehr mit Fuzzy Logic Komponenten regelkonform abzudecken. Die Transaktionsabwicklung der OeNB war mehrfach abzusichern, um Ausfalls- oder Verzögerungsszenarien auszuschließen.

ANECON Leistungen:

• Produkteinführung SMARAGD/Monitor
• Fachliche Spezifikation
• Technische Systemkonzeption
• Testkoordination und Testunterstützung
• Projektmanagement in Abstimmung mit dem OeNB-Projektleiter
• 2nd Level Support für die OeNB

Im Rahmen des 29. Target User Group Meetings in der OeNB wurde vor zahlreichen interessierten Vertretern aus der Bankenbranche über dieses Projekt berichtet.